ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಹಗರಣವೊಂದು ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಪನಾಮ ಪೇಪರ್ಸ್ ಲೀಕ್ ಆದ ಬಳಿಕ, ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಂಚನೆ ದಾಖಲೆಗಳ ಸಮೇತ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಪಂಡೋರಾ ಪೇಪರ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪಂಡೋರಾ ಪೇಪರ್ಸ್ ಕಡಲಾಚೆಯ ಹಣಕಾಸು ದಾಖಲೆಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ದಾಖಲೆಗಳ ಅತಿದೊಡ್ಡ ದಾಖಲೆಯಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗಳು 29,000 ಕಡಲಾಚೆಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗಳ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ತೆರಿಗೆ ಸುಪ್ಪತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ 14 ಕಂಪನಿಗಳ 12 ಮಿಲಿಯನ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಒಕ್ಕೂಟ (ಐಸಿಐಜೆ) ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು.
ಐಸಿಐಜೆ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ”ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌”ನ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಸುದೀರ್ಘ ತನಿಖೆಯು ದಾಖಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಈ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ 300 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರತೀಯರ ಹೆಸರುಗಳಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ದಾಖಲೆಗಳು 60 ಪ್ರಮುಖ ಭಾರತೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಜನರು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳು, ಅವರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಈಗಾಗಲೇ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗಗಳ ದುರ್ಬಲ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು (ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ತೆರಿಗೆ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶಗಳು) ಹೇಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಾಖಲೆಗಳು ವಿವರಿಸಿದೆ.
ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ನ ತನಿಖೆಯು ಯುಕೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಿವಾಳಿಯೆಂದು ಘೋಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿ 18 ಕಡಲಾಚೆಯ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ನೀರವ್ ಮೋದಿಯ ಸಹೋದರಿ ಭಾರತದಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಲು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಮೊದಲು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಬಯೋಕಾನ್ ಪ್ರವರ್ತಕ ಕಿರಣ್ ಮಜುಂದಾರ್ ಶಾ ಅವರ ಪತಿ ಆಂತರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸೆಬಿ ನಿಷೇಧಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು.
ಪಂಡೋರಾ ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ಆಗಿರುವ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದೇವರು ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ ಅಂಜಲಿ ಹೆಸರೂ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸಿದೆ. ಪನಾಮಾ ಪೇಪರ್‌ಗಳು ಲೀಕ್ ಆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದೇವರು ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ತಮ್ಮ ಘಟಕವನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವರ್ಜಿನ್ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಕೇಳಿದರು. 2016 ರ ದತ್ತಾಂಶ ಸೋರಿಕೆಯ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಕಡಲಾಚೆಯ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮರುಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಭಾರತೀಯರು ಮತ್ತು NRI ಗಳನ್ನೂ ಪಂಡೋರಾ ಪೇಪರ್ಸ್ ಹೆಸರಿಸಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಗಳಿಂದ ಗುಪ್ತವಾಗಿಡಲು ಮತ್ತು ಸಾಲಗಾರರಿಂದ ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಕಡಲಾಚೆಯ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು.